Акционерами компании являются 1 юридическое лицо - ТОО «Сентрас Капитал», а также одно физическое лицо - Усенов Талгат Калдыбаевич.
ТОО «Сентрас Капитал» является крупным акционером, владеющим более 90% голосующих акций Общества.
ТОО «Сентрас Капитал» было создана в апреле 2004 года и на сегодняшний день объединяет группу компаний, осуществляющих деятельность на финансовом рынке Казахстана и России, Основным направлением деятельности Компании является оказание консалтинговых услуг в сфере финансов, рынка ценных бумаг и налоговых отношений.
В марте 2007 года ТОО «Сентрас Капитал» стало первой казахстанской компанией, официально принятой в члены Европейской Ассоциации Прямых Инвестиций и Венчурного Капитала (EVCA).
Акционеры Общества обладают следующими правами:
- Правом владения, пользования и распоряжения принадлежащими им акциями;
- Правом обращения в компанию с письменными запросами о ее деятельности и получения мотивированных ответов в сроки, установленные уставом компании;
- Правом участия и голосования на общих собраниях акционеров;
- Правом участия в выборах органов управления;
- Правом получения доли прибыли компании (дивидендов).
В своей деятельности АО «СК «Сентрас Иншуранс» старается максимально обеспечить соблюдение прав и законных интересов своих акционеров путем эффективного участия акционеров в принятии ключевых решений деятельности Общества, доведения до сведения своих акционеров информации о деятельности Компании, затрагивающую интересы акционеров, путем публикации информации в печатных изданиях, соответствующих требованиям уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового рынка, а также на официальном сайте АО «СК «Сентрас Иншуранс». Компания обеспечивает акционера достоверной информацией о ее финансово-хозяйственной деятельности и ее результатах.
Отношения между акционерами, членами Совета Директоров и исполнительным органом Компании строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.
На основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров основана деятельность Совета директоров Общества.
Совет директоров АО «СК «Сентрас Иншуранс» является коллегиальным органом Страховой компании, осуществляющим общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «СК «Сентрас Иншуранс» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.
Основными функциями Советов директоров является стратегическое планирование целей деятельности, управление рисками, избрание и установление размера вознаграждения членов Правления Компании и работников Службы внутреннего аудита, а также установление контроля над ними, связь с акционерами Общества, осуществление финансового контроля деятельности Общества, разработка и пересмотр, в случае необходимости, корпоративной стратегии, основных планов действий, политики управления рисками, годовых бюджетов и бизнес-планов, а также иные функции, установленные законодательством Республики Казахстан и Регламентом Совета директоров, утвержденным Внеочередным Общим собранием акционеров от 27 января 2009 года.
В составе Совета Директоров присутствуют 2 независимых директора, что составляет 1/3 от общего числа членов Совета директоров. Характерной чертой независимого директора является его независимость от контрольного акционера, менеджмента компании и государства.
Членами Совета директоров являются:
Усенов Талгат Калдыбаевич - председатель Совета директоров АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс». Назначен на должность решением общего собрания акционеров от 12 мая 2005 года.
Турысбеков Бейбит Абдиманапович - член Совета директоров АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс» Назначен на должность решением общего собрания акционеров 30 января 2008 года.
Ежиков-Бабаханов Евгений Георгиевич - член Совета директоров АО «Страховая компания «Сентрас Иншуранс». Назначен на должность решением общего собрания акционеров от 12 мая 2005 года.
Абдразаков Ельдар Советович - член Совета директоров АО «СК «Сентрас Иншуранс», председатель Правления АО «СК «Сентрас Иншуранс», акционер. Назначен на должность решением общего собрания акционеров от 12 мая 2005 года.
Джаукенов Марат Амангельдиевич - член Совета директоров АО «СК «Сентрас Иншуранс», независимый директор. Назначен на должность решением общего собрания акционеров от 24 мая 2010 года.
Жаналинов Арман Сабитович - член Совета директоров АО «СК «Сентрас Иншуранс», независимый директор. Назначен на должность решением общего собрания акционеров от 09 декабря 2010 года.
Порядок ознакомления члена Совета директоров с делами и процессами деятельности, порядок прекращения полномочий члена Совета Директора в случае переизбрания как досрочного, так и очередного, порядок добровольного сложения полномочий, меры ответственности за невыполнение возложенных обязательств, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяются Уставом и внутренними документами Компании, разрабатываются Советом директоров и утверждаются Общим собранием акционеров Компании. |
